Requisitos Personas Jurídicas
Requisitos Personas Naturales
- Adelantos de Salario
- Micropréstamos a Independientes
- Préstamo Empleado(a) Estatal
- Préstamo Empleado(a) Privado(a)
- Préstamo para Jubilado(a)
- Préstamo con Garantía Hipotecaria
- Préstamo con Garantía Real
- Préstamo para Independiente
- Préstamo para Motocicleta
- Préstamo Procesos Migratorios
- Adelantos con Tarjeta de Crédito
Regulaciones
Nuestra financiera
Nuestra empresa cuenta actualmente con licencia para operar en el mercado de las facilidades crediticias, facultada formalmente mediante la Resolución N° 132 de 2018, de la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio de Industrias de Panamá - MICI.
Así mismo estamos reglamentados en los aspectos operativos y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas, corrupción pública o privada y evasión fiscal por las siguientes normas:
ASPECTOS OPERATIVOS- » Ley N° 6 del 16 de junio de 1987
- » Ley N° 42 del 23 de julio de 2001
- » Ley N° 33 del 4 de julio de 2002
- » Decreto Ejecutivo N° 213 del 26 de octubre de 2010
- » Resolución N° 14 del 12 de marzo de 2001
- » Nota Técnica N° 33 de ACODECO
ASPECTOS PREVENTIVOS
- » Ley N° 23 del 27 de abril de 2015
- » Ley N° 70 del 20 de enero de 2019
- » Ley N° 81 del 26 de marzo de 2019
- » Ley N° 195 del 31 de diciembre de 2020
- » Ley N° 254 del 11 de noviembre de 2021
- » Decreto Ejecutivo N° 363 del 13 de agosto de 2015
- » Decreto Ejecutivo N° 587 del 4 de agosto de 2015
- » Acuerdo SBP-005 del 2015 del 15 de junio de 2015